Bolagsstyrning

Björn Borgs styrelse

Björn Borgs styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vid årsstämman 2026 omvaldes till styrelseledamöter Mats H Nilsson, Jens Høgsted , Cecilia Bönström och Johanna Schottenius samt nyval av Björn Jansson.

Bolagets styrelse uppfyller kraven i Koden om att en majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och att minst två av dessa ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Inför årsstämman 2026 gjorde valberedningen bedömningen att samtliga föreslagna styrelseledamöter var oberoende från såväl bolaget och bolagsledningen som från större aktieägare.

En årlig styrelseutvärdering, som bland annat siktar på att kartlägga hur styrelsearbetet fungerar och om styrelsen har en sammansättning som är ändamålsenligt för bolagets behov, har skett inom bolaget under det fjärde kvartalet och slutsatserna har i sin helhet redovisats för valberedningen. Styrelsen biträds av en advokat som extern styrelsesekreterare.

För övrig information om styrelseledamöterna hänvisas till sid 94 i årsredovisningen. För övrig information om styrelseledamöterna hänvisas till presentationen av styrelsen.

Styrelsens arbetsrutiner

Av aktiebolagslagen följer att Björn Borgs styrelse svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter samt utser bolagets verkställande direktör. Styrelsen fastställer bolagets mål och strategi och antar väsentliga policydokument samt övervakar kontinuerligt efterlevnaden av dessa. Styrelsen har vidare det yttersta ansvaret för de olika styrelseutskotten. Styrelsens arbetsordning, vilken senast fastställdes vid ett konstituerande styrelsemöte den 19 maj 2026, fastställer principerna för styrelsearbetet, arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören samt för den ekonomiska rapporteringen.

Styrelsens arbete

Styrelsen hade under 2025 fem möten, varav fyra i samband med den kvartalsvisa finansiella rapporteringen och ett möte per capsulam. Styrelseledamöternas närvaro vid årets styrelsemöten framgår av bolagsstyrningsrapporten.

Observera att bolagsstyrningsrapporten inte är en del av förvaltningsberättelsen utan en separat rapport.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av Johanna Schottenius och Mats H Nilsson för beredning av frågor rörande ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet har fram till årsstämman 2026 haft ett protokollfört möte, samt informella möten och kontakter däremellan. Utskottet, som endast har en beredande funktion, har under året bland annat (i) berett styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, (ii) följt och utvärderat pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt (iii) följt och utvärderat tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fastställt samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Revisionsutskott

Björn Borgs styrelse har inrättat ett revisionsutskott bestående av styrelseordföranden Johanna Schottenius, Mats H Nilsson samt Björn Jansson. Revisionsutskottet stödjer styrelsen i dess arbete med att kvalitetssäkra Björn Borgs finansiella rapportering och har bland annat till uppgift att säkerställa att en korrekt finansiell rapportering av hög kvalitet upprättas och kommuniceras.

Revisionsutskottet har också till uppgift att avge en rekommendation till valberedningen i fråga om revisorsval. Utskottet hade under 2025 totalt fyra sammanträden, samtliga i anslutning till kvartalsrapporterna. Alla utskottets ledamöter närvarade vid dessa sammanträden. VD har under 2025 som så kallad adjungerad ledamot deltagit under mötena. Utskottet har endast en beredande funktion.

Verkställande direktören

Styrelsen har fastställt en instruktion för verkställande direktörens arbete och roll, som i nuvarande lydelse fastställdes den 19 maj 2026. Verkställande direktören har ansvaret för den löpande förvaltningen av koncernens verksamhet enligt styrelsens riktlinjer och övriga fastställda policies och riktlinjer och rapporterar till styrelsen.

Henrik Bunge (1973) är verkställande direktör sedan den 4 augusti 2014. Han äger inga aktier i företag med vilka Björn Borg har betydande affärsförbindelser. För övrig information om verkställande direktören hänvisas till sid 95 i årsredovisningen.

Årsstämman (AGM) beslutar om ersättning till styrelsen, inklusive för utskottsarbete, samt om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Ersättning till ledande befattningshavare och VD hanteras av ersättningsutskottet baserat på dessa riktlinjer och fastställs av styrelsen.

Ersättning till styrelsen

Enligt beslut på årsstämman 2026 ska styrelseledamöterna erhålla ersättning i enlighet med förslaget från valberedningen, med (i) 520 000 kronor till styrelsens ordförande och 210 000 kronor till övriga ledamöter, (ii) med 23 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet och 46 000 kronor till dess ordförande samt (iii) med 65 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 95 000 kronor till dess ordförande.

Ersättning till ledande befattningshavare

Enligt beslut på årsstämman 2025 antogs nya riktlinjer för ersättning. Riktlinjerna föreskriver till exempel att ersättningen för VD och andra ledande befattningshavare kan bestå av en grundlön, rörlig ersättning och andra förmåner, inklusive pension. All eventuell rörlig ersättning baseras på prestationer i förhållande till fördefinierade, mätbara mål och är maximerad till 50 % av mållönen.

Den fasta och rörliga lönedelen samt förmåner för VD och ledningen för Björn Borg anges i not 8 i årsredovisningen.

För fullständiga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vänligen se följande länk.

För mer detaljerad information om utbetalda ersättningar under 2025, vänligen se följande länk.

Incitamentsprogram

Incitamentsprogram, LTIP 2026/2029

Årsstämman 2026 beslutade att implementera ett nytt långsiktigt incitamentsprogram, LTIP 2026/2029, vilket kan beskrivas som ett teckningsoptionsprogram där ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner har förvärvat teckningsoptioner som utfärdats av Björn Borg.

Björn Borg har rätt att utfärda maximalt 600 000 teckningsoptioner. Ursprungskursen kommer att beräknas under perioden 17 augusti till och med den 28 augusti 2026 och ska som huvudregel tilldelas senast den 3:e september 2026. Varje option ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Björn Borg och kan utnyttjas från och med den 17 augusti 2029 till och med en dag som infaller 30 kalenderdagar därefter. Värdet på optionerna ska beräknats enligt den allmänt accepterade värderingsmodellen, Black & Scholes, och beräknats av Elleme AB. För mer detaljerad information om LTIP 2026/2029, vänligen se följande länkar för LTIP-förslaget och villkoren för LTIP.

Villkor för incitamentsprogram, LTIP 2026/2029

Incitamentsprogram, LTIP 2026/2029‍‍

De externa revisorerna ska granska Björn Borgs årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman.

Vid årsstämman 2026 utsågs det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Johan Pharmanson är huvudansvarig revisor.

Val av revisorer kommer nästa gång att göras vid årsstämman 2027.

Vidare information om revisorerna, inklusive deras arvode, finns i årsredovisningen

§ 1

Företagsnamn

Bolaget driver sin rörelse under företagsnamnet Björn Borg AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3

Verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller genom hel- eller delägda bolag, äga, förvalta och kommersialisera (inklusive genom upplåtelse) och utveckla varumärket Björn Borg samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst sju miljoner (7.000.000) kronor och högst tjugoåtta miljoner (28.000.000) kronor.

§ 5

Akties antal

Antalet aktier skall vara lägst tjugotvå miljoner fyrahundratusen (22.400.000) och högst åttionio miljoner sexhundratusen (89.600.000).

§ 6

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 7

Revisorer

Bolaget skall ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter, alternativt ett (1) registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9

Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman endast om aktieägare på sätt som anges i föregående stycke anmäler antal biträden denne har för avsikt att medföra.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10

Årssstämma

Vid årsstämma som skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, skall följande  ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängden;
3. Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om

• fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt,
• i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
• ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer;

8. Bestämmande av arvoden till styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;
9. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter;
10. Val, i förekommande fall, av revisor och revisorssuppleant;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Utöver i den ort där styrelsen har sitt säte, får bolagsstämma även hållas i Solna.

§ 11

Räkenskapsår

Kalenderåret skall utgöra bolagets räkenskapsår.

§ 12

Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

_______________________________

Ovanstående bolagsordning har antagits vid årsstämman den 18 maj 2021.

Related documents

• Bolagsordning18 maj, 2021Svenska

Björn Borg tillämpar svensk kod för bolagsstyrning från och med den 1 juli 2007.

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om bolaget och dess utveckling.

Ledning och kontroll av Björn Borg koncernen fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordning.