Till styrelsen omvaldes Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson, Martin Bjäringer och Heiner Olbrich och valdes Christel Kinning, Lotta de Champs och Petra Stenqvist in som nya ledamöter, innebärande att det totala antalet ledamöter är oförändrat sju. Kerstin Hessius, Isabelle Ducellier och Nathalie Schuterman hade undanbett sig omval. Stämman beslutade att Fredrik Lövstedt, som tidigare, ska vara styrelsens ordförande. Vidare fastställde stämman att arvodet till styrelsen ska höjas, vilket innebär att ordföranden får ett arvode om 375 000 kronor medan arvodet till övriga styrelseledamöter är 150 000 kronor per ledamot. Stämman beslutade vidare att arvode för styrelseledamots utskottsarbete ska höjas, vilket innebär 16 000 kr till ledamot av ersättningsutskottet, och 27 000 kr till dess ordförande, respektive 55 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 80 000 kronor till dess ordförande.
Revisorer
Till revisor omvaldes Deloitte AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.
Automatiskt inlösenförfarande
Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, inklusive aktiesplit 2:1, i enlighet med styrelsens förslag. Förfarandet innebär en utskiftning till aktieägarna om 2,00 kronor per befintlig aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiesplit, vilken beräknas infalla den 30 maj 2016. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear den 22 juni 2016. ISIN-kod för inlösenaktie är SE0003857457 och för ordinarie aktie SE0008242002.
Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med styrelsens förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattande VD och de övriga personerna i företagsledningen.
Valberedning
Stämman antog valberedningens förslag avseende valberedning.
Övrigt
VD höll anförande och besvarade frågor från auditoriet.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, mobil 0708-59 54 80 eller e-post fredrik.lovstedt@bjornborg.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj 2016, kl. 08.00.
