Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.30 den 17 maj 2018 i bolagets lokaler i Stockholm.
Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2017. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna för år 2017. Istället för utdelning beslutade stämman om ett automatiskt inlösenförfarande enligt vad som anges nedan.
Styrelse
Till styrelsen omvaldes Christel Kinning, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson och Heiner Olbrich, och Göran Carlson och Alessandra Cama valdes som nya styrelseledamöter. Martin Bjäringer och Lotta de Champs hade undanbett sig omval. Det totala antalet ledamöter är sex. Stämman beslutade att Heiner Olbrich ska väljas om till styrelsens ordförande. Vidare fastställde stämman höjt arvode till styrelsen, vilket innebär att ordföranden får ett arvode om 410 000 (tidigare 375 000) kronor medan arvodet till övriga styrelseledamöter ska vara 175 000 (tidigare 150 000) kronor per ledamot. Stämman beslutade vidare oförändrat arvode för styrelseledamots utskottsarbete, vilket innebär 16 000 kr till ledamot av ersättningsutskottet, och 27 000 kr till dess ordförande, respektive 55 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 80 000 kronor till dess ordförande.
Revisorer
Till revisor omvaldes Deloitte AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.
Automatiskt inlösenförfarande
Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, inklusive aktiesplit 2:1, i enlighet med styrelsens förslag. Förfarandet innebär en utskiftning till aktieägarna om 2,00 kronor per befintlig aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiesplit, vilken beräknas infalla den 29 maj 2018. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear den 21 juni 2018. ISIN-kod för inlösenaktie är SE0011036839 och för ordinarie aktie SE0011036821.
Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med styrelsens förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattande VD och de övriga personerna i företagsledningen.
Valberedning
Stämman antog valberedningens förslag avseende valberedning.
Övrigt
VD höll anförande och besvarade frågor från auditoriet.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Lövstedt, styrelseledamot, mobil 0708-59 54 80 eller e-post fredrik.lovstedt@bjornborg.com
Stämmodokument för nedladdning finns här: https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2018/.
