Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 10.00 den 30 juni 2020 i bolagets lokaler i Stockholm.
Räkenskaper och vinstdisposition
Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade att ingen utdelning eller annan utskiftning ska utgå till aktieägarna, utan att de sammanlagda vinstmedlen om 139 337 030 kr i deras helhet ska balanseras i ny räkning.
Styrelse och styrelsearvode
Till styrelseledamöter omvaldes Alessandra Cama, Anette Klintfält, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson och Heiner Olbrich, med Heiner Olbrich som ordförande. Vidare beslutade stämman om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag ((i) med 420 000 kronor till styrelsens ordförande och 180 000 kronor till övriga ledamöter, (ii) med 16 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet och 27 000 kronor till dess ordförande samt (iii) med 55 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 80 000 kronor till dess ordförande), dock inklusive den sänkning som följer av att styrelseledamöterna förklarat sig vilja avstå från 30 procent av det av valberedningen föreslagna arvodet med anledning av Covid19.
Revisorer
Till revisor omvaldes Deloitte AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.
Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med styrelsens förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
Valberedning
Stämman beslutade om valberedningsinstruktion i enlighet med valberedningens förslag.
Stämmodokument för nedladdning finns här
Fredrik Lövstedt, styrelseledamot
Mobil: 0708-59 54 80
e-post: fredrik.lovstedt@bjornborg.com
